L'avvocato Peter Leach ammette di spendere i soldi della liquidazione dei clienti

PROVIDENZA – Un avvocato specializzato in lesioni personali sospeso nel 2019 a causa di denunce secondo cui avrebbe speso i soldi dei suoi clienti in quote associative di golf club, voli aerei, hotel e altre spese personali, intende dichiararsi colpevole di frode telematica ed accuse di evasione fiscale.

Le autorità federali questa settimana hanno accusato Peter PD Leach di frode telematica e di tentativo di evasione fiscale per aver rubato denaro destinato a finire ai clienti.

I documenti del tribunale indicano che Leach, un professionista specializzato in lesioni personali che lavorava negli uffici della Providence, intende dichiararsi colpevole delle accuse. Leach rischia fino a 25 anni di carcere e 250.000 dollari di multa.

Venerdì sarà chiamato in giudizio.

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Le autorità sostengono che Leach abbia accettato i termini in cui avrebbe ricevuto il 33% di qualsiasi importo di transazione negoziato per conto dei clienti e avrebbe pagato loro il resto, meno eventuali spese. Invece, dicono che abbia usato i soldi per spese personali come l'iscrizione alla Wheeler School, alla Syracuse University e al Pitzer College, nonché per le quote associative al Metacomet Country Club, le spese di viaggio e per pagare i conti del ristorante.

Nel frattempo, i pubblici ministeri affermano che ha ingannato i clienti fornendo false dichiarazioni in merito al denaro e ingannandoli con false scuse sullo stato dei loro casi legali.

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Nel corso degli anni, secondo l'accusa, si è appropriato indebitamente di più di 500.000 dollari dei fondi di liquidazione dei suoi clienti, causando perdite per oltre 250.000 dollari a clienti che non sono mai stati pagati in parte o tutti i fondi a cui avevano diritto.

Lo accusano di aver falsificato le firme dei suoi clienti sul retro degli assegni di liquidazione e di aver poi depositato tali assegni sui suoi conti aziendali senza avvisare i suoi clienti di aver ricevuto gli assegni di liquidazione.

Ha utilizzato i fondi ottenuti dai suoi clienti per ripagare clienti precedenti di cui si era precedentemente appropriato indebitamente e per pagare le spese personali dai suoi conti aziendali, hanno detto i pubblici ministeri.

Inoltre, dicono, ha falsamente dichiarato ai suoi clienti di aver utilizzato una parte dei fondi della transazione per pagare le spese mediche e di altro tipo associate alle loro ferite quando, in realtà, non ha pagato tali spese.

Le regole della Corte Suprema del Rhode Island richiedevano a Leach e a tutti gli avvocati di tenere il denaro dei clienti separato dal proprio; notificare ai clienti eventuali assegni di liquidazione ricevuti; e consegnare tempestivamente i fondi di liquidazione ai clienti.

Secondo i pubblici ministeri federali, tuttavia, da novembre 2014 a marzo 2019, Leach non ha mantenuto, contabilizzato e utilizzato correttamente il denaro destinato ai clienti.

Inoltre, accusano di non aver pagato le imposte federali sul reddito tra il 2014 e il 2018 finché i funzionari fiscali non lo hanno contattato. Leach ha quindi pagato alcune delle tasse non pagate, ma le autorità sono state costrette a imporre un vincolo sulla sua proprietà, a notificare un avviso di prelievo alla sua banca e a tentare di avviare piani di pagamento.

I pubblici ministeri sostengono inoltre che avrebbe tentato di impedire all'IRS di riscuotere i suoi debiti non pagati per gli anni fiscali dal 2013 al 2017 utilizzando i suoi conti aziendali per pagare le spese personali, cessando l'uso dei suoi conti bancari personali e utilizzando conti bancari di membri della famiglia. . Inoltre, dicono che abbia presentato documenti fiscali falsi in cui non ha rivelato i beni e abbia prelevato ingenti somme di denaro in contanti dai suoi conti aziendali. In totale, accusano Leach di evadere più di 300.000 dollari di tasse.

La Corte Suprema dello stato nel 2019 ha accettato di sospendere immediatamente Leach dall'esercizio della professione legale e di nominare il capo consulente disciplinare della corte David D. Curtin come maestro speciale sulla base di documenti bancari che indicano un "modello persistente" di Leach che si appropria indebitamente del denaro dei clienti per uso personale, secondo i risultati di Curtin.

Secondo la petizione disciplinare che raccomandava l'immediata sospensione di Leach, Alexis Jackson ha presentato una denuncia nel dicembre 2018, sostenendo che Leach aveva ritardato il pagamento dei fondi della liquidazione per un caso di lesioni personali derivante da un incidente automobilistico nel 2013. Jackson si è lamentata di non poter incassare la transazione. assegno ricevuto a causa di fondi insufficienti.