Ufficio degli affari pubblici

Una coppia sposata di New York City si è dichiarata colpevole oggi di cospirazione per riciclaggio di denaro derivante dall'hacking e dal furto di circa 120.000 bitcoin da Bitfinex, uno scambio globale di criptovaluta.

Ilya Lichtenstein, 35 anni, e Heather Morgan, 33 anni, sono stati arrestati nel febbraio 2022 dopo che il governo ha sequestrato circa 95.000 bitcoin rubati dai portafogli di criptovaluta sotto il controllo degli imputati. Al momento del sequestro, il valore dei fondi recuperati ammontava a circa 3,6 miliardi di dollari. Dopo il loro arresto, il governo ha sequestrato altri circa 475 milioni di dollari legati all'hacking.

Secondo i documenti del tribunale, Lichtenstein ha utilizzato una serie di strumenti e tecniche di hacking avanzati per ottenere l'accesso alla rete di Bitfinex. Una volta all'interno dei loro sistemi, Lichtenstein ha autorizzato fraudolentemente più di 2.000 transazioni in cui 119.754 bitcoin sono stati trasferiti da Bitfinex a un portafoglio di criptovaluta sotto il controllo di Lichtenstein. Lichtenstein ha quindi adottato misure per coprire le sue tracce rientrando nella rete di Bitfinex ed eliminando le credenziali di accesso e altri file di registro che potrebbero averlo tradito alle forze dell'ordine. In seguito all'hacking, Lichtenstein si è avvalso dell'aiuto di sua moglie Morgan per riciclare i fondi rubati.

Lichtenstein, a volte con l'assistenza di Morgan, ha utilizzato numerose sofisticate tecniche di riciclaggio, compreso l'utilizzo di identità fittizie per creare account online; utilizzo di programmi informatici per automatizzare le transazioni; depositare i fondi rubati su conti presso una varietà di mercati della rete oscura e scambi di criptovalute e quindi ritirare i fondi, il che offusca la traccia della cronologia delle transazioni interrompendo il flusso dei fondi; convertire bitcoin in altre forme di criptovaluta, inclusa la criptovaluta con anonimato potenziato (AEC), in una pratica nota come "chain hopping"; depositare una parte dei proventi criminali in servizi di mixaggio di criptovalute, come Bitcoin Fog, Helix e ChipMixer; utilizzare conti aziendali con sede negli Stati Uniti per legittimare la propria attività bancaria; e scambiando una parte dei fondi rubati in monete d'oro, che Morgan poi nascose seppellendole.

Lichtenstein si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, che prevede una pena massima di 20 anni di carcere. Morgan si è dichiarato colpevole di un'accusa di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e di un'accusa di cospirazione per frodare gli Stati Uniti, ciascuna delle quali comporta una pena massima di cinque anni di prigione. Un giudice della corte distrettuale federale determinerà l'eventuale sentenza dopo aver considerato le linee guida statunitensi sulle sentenze e altri fattori legali.

Coerentemente con la pratica standard nei casi di confisca penale, ci sarà un processo formale alla conclusione del caso ai sensi della regola 32.2 delle norme federali di procedura penale affinché i ricorrenti terzi possano presentare richieste per qualsiasi proprietà sequestrata e confiscata.

Il viceprocuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione penale del Dipartimento di Giustizia, il procuratore statunitense Matthew M. Graves per il Distretto di Columbia, il capo Jim Lee dell'IRS Criminal Investigation (IRS-CI), il vicedirettore Luis Quesada dell'FBI La Divisione investigativa criminale e l'agente speciale incaricato Ivan J. Arvelo dell'Homeland Security Investigations (HSI) di New York hanno dato l'annuncio.

L'unità per i crimini informatici dell'IRS-CI Washington, DC Field Office; Ufficio locale dell'FBI a Chicago; Unità risorse virtuali dell'FBI (VAU); e HSI New York stanno indagando sul caso, con l'assistenza del dipartimento di polizia di Ansbach in Germania.

Gli avvocati del processo Jessica Peck e C. Alden Pelker della sezione Crimini informatici e proprietà intellettuale della Divisione penale e gli assistenti procuratori statunitensi Christopher B. Brown e Jolie Zimmerman per il Distretto di Columbia stanno portando avanti il ​​caso. Gli specialisti paralegali Angela De Falco e Brian Rickers e l'assistente legale Jessica McCormick hanno fornito una preziosa assistenza. Un'assistenza significativa è stata fornita anche dal procuratore del processo Christen Gallagher, dagli uffici dei procuratori statunitensi per il distretto orientale della Pennsylvania e il distretto meridionale di New York, dall'HSI Philadelphia e dall'ex assistente procuratore statunitense Jessica C. Brooks.